Berita Terkini

2 hari yang lalu: Pengerusi Eksekutif Kumpulan KK Supermart & Superstore Sdn Bhd, Datuk Seri Dr Chai Kee Kan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Shah Alam terhadap tuduhan sengaja melukakan perasaan orang Islam 5 hari yang lalu: KKM nasihatkan semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan sementara di semua lokasi yang merekodkan cuaca panas antara 35 hingga 37 darjah celsius 6 hari yang lalu: Pihak Ocean Infinity akan bentang kawasan pencarian baharu MH370 kepada MOT awal Mei - Loke 6 hari yang lalu: MAVCOM tambah 342 penerbangan domestik di seluruh negara untuk perjalanan antara 3 hingga 18 April - Loke 6 hari yang lalu: Tiket tambahan ETS dan perkhidmatan tren khas mula dijual hari ini bermula 5 petang - Loke

IKUTI KAMI


Penstrukturan Transaksi Wang, Ahli Perniagaan Wanita Didakwa Esok

Semasa Dikemaskini 2 tahun yang lalu · Diterbitkan pada 28 Jun 2021 5:54PM

Kongsi Artikel Ini

Langgani saluran Telegram kami untuk berita terkini dan paparan gaya hidup pelengkap hari anda.

KUALA LUMPUR –  Seorang ahli perniagaan wanita bakal didakwa di mahkamah esok, akibat pembabitan dalam aktiviti penstrukturan transaksi wang berjumlah lebih RM230,000.

Sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkata, ia adalah pendakwaan pertama membabitkan kes seumpama itu di negara ini.

“Suspek yang berusia lingkungan 50-an itu disyaki terlibat dalam aktiviti tersebut kerana cuba mengelak dikesan oleh pihak bank, yang perlu melaporkan kepada Bank Negara Malaysia (BNM) berkaitan transaksi kemasukan atau pengeluaran wang dengan jumlah melebihi RM50,000 sehari.

“Sekitar Januari hingga Mei 2018, suspek dipercayai telah mengarahkan seorang individu mendepositkan wang ke dalam akaun perniagaannya dengan jumlah lebih kecil, iaitu tidak melebihi RM50,000 secara berkali-kali pada hari sama.

“Perbuatan itu dibuat bagi mengelakkan transaksi berkenaan dilihat sebagai mencurigakan,” ujarnya.

Sumber itu memberitahu, jumlah keseluruhan wang dimasukkan ke dalam akaun perniagaan milik suspek ialah RM230,000, yang dipecahkan kepada beberapa transaksi.

“Pihak bank yang terlibat dalam menguruskan transaksi itu tidak membuat Laporan Transaksi Tunai (Cash Threshold Report-CTR) kepada pihak BNM kerana transaksi yang dilakukan secara berganda pada hari yang sama adalah dibenarkan,” ujar sumber tersebut.

Tambah sumber itu, CTR merupakan mekanisme digunakan BNM untuk memantau sebarang transaksi tunai sama ada deposit atau pengeluaran yang dilakukan di bank.

“Penstrukturan transaksi atau ‘smurfing’ merupakan satu teknik yang digunakan penjenayah kewangan untuk memasukkan atau mengeluarkan wang tunai, hasil daripada kegiatan haram di mana-mana institusi kewangan.

“Ia adalah satu kesalahan dan boleh dituduh di bawah Seksyen 4A(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001,” katanya.

Jelasnya lagi, BNM pada Disember 2018 telah meminda dan menetapkan kadar amaun CTR daripada RM 50,000 kepada RM25,000 dalam satu hari, berkuatkuasa 1 Januari 2019. - Getaran, 28 Jun 2021.

Berita Berkaitan

1

Semasa 1 hari yang lalu

Anwar Terima Kunjungan Menteri Luar India

2

Sukan 1 hari yang lalu

Beraksi Di Laman Sendiri Gagal Bantu Harimau Malaya Saingi Kehebatan Oman

3

Semasa 4 hari yang lalu

Pegawai Kanan Polis Disyaki Lindungi Kegiatan Haram Dicekup

4

Semasa 5 hari yang lalu

Malaysia Hantar 100 Kontena Bantuan Ke Gaza

Sorotan

1

PNB Umum Pengagihan Pendapatan 5.25 Sen Bagi ASB 2 Dan 4.75 Sen Bagi ASM 

2

Mohd Na'im Jalani Pembedahan Kecil Buang Kelenjar Air Liur

3

Polis Tahan Lelaki Disyaki Abai Kanak-kanak  

4

Padang Bukan Faktor Penentu Kekalahan Malaysia Kepada Oman - Darren

5

Dasar Buku Negara Diteliti Semula - Fadhlina

6

Perdana Menteri Dijangka Hadir Majlis Iftar MADANI Anjuran JAKIM Esok

Disyorkan untuk anda

Semasa 11 jam yang lalu

Bergelap Pula, Baru Nak Beli Baju Raya

oleh Wartawan Getaran

Luar Negara 1 hari yang lalu

Pihak Berkuasa Pelabuhan Singapura Beri Kerjasama Dalam Siasatan Jambatan Runtuh Di AS

Semasa 10 jam yang lalu

Muhyiddin Fail Permohonan Cabar Keputusan Mahkamah Rayuan Mengenai Salah Guna Kedudukan

Semasa 16 jam yang lalu

Warga Emas Sesat Ketika Daki Bukit Ditemukan Meninggal Dunia