PUTRAJAYA - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sedang menjejaki aset dan wang, dipercayai berjumlah jutaan ringgit hasil kegiatan haram sindiket penipuan pelaburan antarabangsa, yang dilumpuhkan menerusi Op Tropicana pada Februari lalu.
Jurucakap SPRM memaklumkan, usaha menjejak aset dan wang haram itu, dijalankan dengan kolaborasi Bank Negara Malaysia (BNM) dan badan penguat kuasa antarabangsa termasuk Interpol, National Crime Agency (NCA-United Kingdom) dan Federal Bureau of Investigation (FBI).
Katanya, usaha itu merupakan tindakan susulan setelah empat dalang utama sindiket terbabit yang terdiri daripada warga asing didakwa di Mahkamah Shah Alam, kelmarin dan di Mahkamah Butterworth, semalam iaitu dalam tempoh tiga minggu selepas operasi berkenaan dilancarkan.
“Keempat-empat warga negara United Kingdom terbabit dijatuhi hukuman penjara dan didenda selepas mengaku bersalah bagi pertuduhan alternatif di bawah Seksyen 417 Kanun Keseksaan,” katanya dalam kenyataan, hari ini.
Sebelum ini, lima warga British dan dua rakyat Filipina antara 10 individu yang ditahan SPRM, dalam serbuan di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang pada 21 Februari lalu.
Kesemua yang ditahan itu ada kaitan dengan sindiket penipuan pelaburan antarabangsa yang turut melibatkan aktiviti pengubahan wang haram dan rasuah.
Mereka ditahan dalam operasi dinamakan Op Tropicana, diketuai Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM yang menyerbu 24 lokasi di sekitar ibu negara dan Pulau Pinang.
Ia termasuk tiga pusat panggilan sindiket iaitu dua yang terletak di Kuala Lumpur dan satu di Pulau Pinang.
Sementara itu, mengenai dakwaan lima bank utama sedang dipantau oleh SPRM berkaitan penglibatan dalam sindiket penipuan tersebut, beliau berkata, siasatan berkenaan lebih tertumpu kepada individu terlibat dan bukan melibatkan institusi kewangan tersebut secara khusus.
“Mereka ini merupakan segelintir golongan profesional termasuk pegawai bank, akauntan dan setiausaha syarikat yang bertindak membolehkan urusan sindiket haram tersebut beroperasi,” katanya.
Sehubungan itu, katanya, SPRM akan terus bekerjasama rapat dengan BNM dan agensi penguat kuasa lain untuk memerangi sindiket penipuan antarabangsa tersebut. – Getaran, 18 Mac 2023
