Berita Terkini

29 minit yang lalu: 5,020 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini - KP Kesihatan 1 jam yang lalu: Indonesia dijangka hantar 5,000 hingga 10,000 rakyatnya untuk bekerja di negara ini, bulan depan - M. Saravanan 3 jam yang lalu: Mahkamah Rayuan benar permohonan Najib untuk penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan 4 jam yang lalu: Pasukan peguam bela Najib akan memohon untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman diputuskan Mahkamah Tinggi 4 jam yang lalu: Rayuan Najib untuk mengenepikan kesemua tujuh tuduhan Mahkamah Tinggi ditolak

IKUTI KAMI


2 Kertas Siasatan Pandora Papers Dibuka - Bukit Aman 

Semasa Dikemaskini 1 bulan yang lalu · Diterbitkan pada 16 Oct 2021 8:23PM

Abd Jalil Hassan - Gambar Bernama

Kongsi Artikel Ini

Langgani saluran Telegram kami untuk berita terkini dan paparan gaya hidup pelengkap hari anda.

KUALA LUMPUR - Bukit Aman membuka dua kertas siasatan berhubung pendedahan Pandora Papers yang dikaitkan dengan beberapa pemimpin politik, menteri dan ahli perniagaan di negara ini.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abd Jalil Hassan ketika mengesahkan perkara itu berkata, setakat hari ini, polis menerima empat laporan berhubung pendedahan terbabit.

Katanya, laporan yang diterima pihaknya antara lain berkaitan dakwaan penyaluran wang dari Malaysia ke luar negara secara haram.

Bagaimanapun beliau berkata, dua daripada laporan diterima pihaknya diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut (NFA).

“Daripada empat laporan diterima, dua diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut kerana ia berkaitan dengan aktiviti penyerahan memorandum menggesa siasatan.

“Bagi dua lagi laporan, Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah membuka kertas siasatan dan menjalankan rakaman percakapan pengadu,” katanya.

Abd Jalil berkata, satu kertas siasatan sudah dirujuk kepada Bank Negara Malaysia (BNM) Khamis lalu.

“Satu lagi kertas siasatan akan dirujuk kepada BNM pada 18 Oktober (Isnin depan) untuk siasatan lanjut,” katanya.

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sebelum ini mendedahkan, siasatan dijalankan mendapati ratusan pemimpin dunia, ahli politik, hartawan, selebriti, pemimpin agama dan pengedar dadah menyembunyikan wang serta pelaburan hartanah, kapal persiaran dan aset lain milik mereka sepanjang 25 tahun lepas.

Siasatan dikenali Pandora Papers itu menyatakan perkara tersebut didedahkan menerusi pemilikan 12 juta fail oleh 14 firma di serata dunia.

Menerusi pendedahan berkenaan, dua individu dari Malaysia didakwa antara 336 ahli politik yang memiliki akaun luar pesisir, malah terdapat 118 syarikat luar pesisir dengan pemilik berasal dari Malaysia.

Antara nama disebut adalah Jho Low dan kaitannya dengan sebuah firma undang-undang Amerika global yang dilaporkan digunakan untuk membina jaringan syarikat di Malaysia dan Hong Kong. - Getaran, 16 Oktober 2021
 

Sorotan

1

Sindiket Rokok Seludup Tumpas, 2 Lelaki Ditahan

2

Atletico Mara, Liverpool Kekal Sempurna

3

'Red Notice' Filem Paling Banyak Ditonton Di Netflix

4

Singapura Sahkan 2 Kes Import Positif Varian Omicron

Disyorkan untuk anda

Semasa 6 jam yang lalu

Saksi Akui Ada Percanggahan Dalam Keterangan Di Mahkamah Dan Rakaman Percakapan

Semasa 20 jam yang lalu

MoU Pembangkang: Kerajaan Tercemar Jika Mahkamah Berpihak Kepada Najib

oleh Aiman Sadiq

Semasa 3 jam yang lalu

Sindiket Rokok Seludup Tumpas, 2 Lelaki Ditahan

oleh Fitri Nizam

Semasa 1 hari yang lalu

Tarek Obaid Sebabkan US$120 Juta Wang 1MDB, PSI Dipindahkan Ke Akaun Eskrow