KUALA LUMPUR - Sindiket Macau Scam dan pengubahan wang haram ‘Geng Nicky’ didalangi seorang lelaki bergelar Datuk Seri yang mempunyai rangkaian dengan sindiket jenayah terancang terbesar Hong Kong, 14K, akhirnya tumpas.
Kumpulan sindiket itu didalangi lelaki berusia 33 tahun yang dikenali sebagai Datuk Seri Nicky Liow atau nama sebenar Liow Soon Hee.
Dia juga merupakan pengasas syarikat pelaburan Winner Dynasty Group dan penipuan itu terbongkar hasil laporan polis yang dibuat seorang individu di Pontian,Johor yang menjadi mangsa penipuan urus niaga pembelian telefon bimbit.
Liow bagaimanapun masih belum ditahan namun dipercayai masih berada di dalam negara.
Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdul Hamid Bador, berkata sindiket terbabit dipercayai menjalankan pelbagai penipuan antaranya pinjaman wang tidak berlesen (Ah Long), pelaburan tidak wujud dan tipu jual beli dalam talian.
Menurutnya, sindiket ini dianggarkan memiliki jumlah harta secara kasarnya bernilai RM1 bilion dalam bentuk saham syarikat, hartanah dan mata wang tunai yang dipercayai disembunyikan.
Bagaimanapun, menurut Abdul Hamid, dalam serbuan yang dijalankan dalam Ops Pelican 3.0 dari 20 hingga 28 Mac lalu, pihaknya hanya berjaya merampas wang tunai sebanyak RM770,000 dalam pelbagai mata wang asing.
“Sebanyak 70 serbuan dijalankan dalam operasi di sekitar Lembah Klang dan Selangor sebelum menahan 68 individu termasuk adik kepada Nicky bersama lapan individu bergelar Datuk Seri dan Datuk.
"Kita turut menyita 16 kenderaan mewah bernilai lebih RM6 juta.
"Polis juga turut membekukan 41 akaun bank bernilai lebih RM4 juta dan 35 kenderaan bernilai RM8.86 juta membabitkan 21 individu dan 16 entiti termasuk Yayasan Winner Emperor Sedunia dan Pertubuhan Integriti Nicky Liow Malaysia," katanya dalam sidang media khas di Bukit Aman, hari ini.
Abdul Hamid berkata, hasil siasatan juga mendedahkan Winner Dynasty Group dan Datuk Seri Nicky Liow Soon Hee disyaki mempunyai hubungan dengan elemen jenayah terancang antarabangsa Wan Kouk Koi @ Broken Tooth yang telah disenaraikan hitam oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat.
“Datuk Seri Nicky Liow Soon Hee dilantik sebagai Naib Presiden Persatuan World Hongmen History and Culture yang dinaungi Broken Tooth pada 4 Januari 2019,” katanya.
Abdul Hamid turut mendedahkan pihaknya mempunyai senarai nama penglibatan pegawai dan anggota agensi penguatkuasa yang dipercayai menerima suapan, bergaul dan menjadi ahli kepada sindiket berkenaan.
“Kami juga menerima maklumat berlaku kebocoran maklumat berhubung operasi ini sehingga menyebabkan suspek berjaya memindahkan sejumlah besar wang dimilikinya berdasarkan soal siasat terhadap suspek yang ditahan,” katanya.
Siasatan dijalankan mengikut Akta Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bab 6 Kanun Keseksaan (Akta 574), Bab 6 Kanun Keseksaan (Kesalahan berkaitan dengan aktiviti jenayah terancang) siasatan dijalankan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (Akta 747) Sosma. – Getaran, 30 Mac 2021
