Berita Terkini

14 jam yang lalu: Tokoh Wartawan Negara 2014 Datuk Ahmad Rejal Arbee meninggal dunia awal pagi hari ini - isteri Allahyarham, Datin Noraini Shariff. 3 hari yang lalu: Pengerusi Eksekutif Kumpulan KK Supermart & Superstore Sdn Bhd, Datuk Seri Dr Chai Kee Kan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Shah Alam terhadap tuduhan sengaja melukakan perasaan orang Islam 6 hari yang lalu: KKM nasihatkan semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan sementara di semua lokasi yang merekodkan cuaca panas antara 35 hingga 37 darjah celsius 1 minggu yang lalu: Pihak Ocean Infinity akan bentang kawasan pencarian baharu MH370 kepada MOT awal Mei - Loke 1 minggu yang lalu: MAVCOM tambah 342 penerbangan domestik di seluruh negara untuk perjalanan antara 3 hingga 18 April - Loke

IKUTI KAMI


40 Individu Ditahan Disyaki Terlibat Sindiket Perjudian, Pengurup Wang Digital Tidak Sah

Semasa Dikemaskini 10 bulan yang lalu · Diterbitkan pada 23 May 2023 7:11AM

Hasil siasatan mendapati sindiket itu menyediakan platform judi dalam talian yang menyasarkan warga Taiwan dan pelanggan yang berminat untuk bertaruh di platform itu dikehendaki untuk membuat pindahan wang ke akaun keldai yang dipercayai berada di China - Gambar Fail

Kongsi Artikel Ini

Langgani saluran Telegram kami untuk berita terkini dan paparan gaya hidup pelengkap hari anda.

KUALA LUMPUR - Seramai 40 individu ditahan disyaki terlibat dengan sindiket perjudian dalam talian dan pengurup wang digital tidak sah menerusi beberapa serbuan di ibu negara dan Selangor, Jumaat lepas.

Setiausaha Polis Malaysia Datuk Noorsiah Mohd Saaduddin berkata kesemua yang ditahan itu terdiri daripada 17 lelaki dan seorang wanita tempatan, 15 lelaki dan enam warga China, serta seorang lelaki warga Singapura, berumur antara 20 hingga 58 tahun.

“Beberapa barang kes juga turut dirampas semasa serbuan antaranya telefon bimbit, wang tunai dolar Amerika (USD), jongkong berwarna keemasan, kereta, jam tangan, beg tangan, pelbagai jenis barang kemas dan pelbagai jenama set komputer,” katanya dalam satu kenyataan malam tadi.

Menurut beliau, hasil siasatan mendapati sindiket itu menyediakan platform judi dalam talian yang menyasarkan warga Taiwan dan pelanggan yang berminat untuk bertaruh di platform itu dikehendaki untuk membuat pindahan wang ke akaun keldai yang dipercayai berada di China.

“Siasatan turut mendapati sindiket itu juga menjalankan kegiatan pengurup wang digital tanpa lesen dengan melakukan penukaran wang yang diterima dari China kepada matawang Kripto (USD) yang kemudiannya menghantar semula mata wang itu ke negara tersebut,” katanya.

Beliau berkata kesemua suspek telah direman bermula Sabtu lepas hingga Khamis ini dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFPUAA) 2001. - Bernama

Berita Berkaitan

1

Semasa 1 hari yang lalu

Bakar Mercun Tengah Jalan Raya, Pembantu Bengkel Dicekup Polis

2

Semasa 3 hari yang lalu

302 Pegawai, Anggota Polis Dipecat Sejak 2022 Hingga Februari 2024

3

Semasa 4 hari yang lalu

Stoking Tertera Kalimah Allah: Kerajaan Beri Laluan Penuh Polis Siasat, Tiada Campur Tangan

4

Semasa 5 hari yang lalu

Pegawai Kanan Polis Disyaki Lindungi Kegiatan Haram Dicekup

Sorotan

1

Hampir 20,000 Buah Mangga Malaysia Dilupuskan Di Riau

2

Stoking Kalimah Allah: Jangan Ambil Tindakan Sendiri - KPN

3

PM Ziarah Menteri Agama Terima Rawatan Di Hospital Putrajaya

4

Penggunaan Nombor Bil Sebagai Rujukan Bayaran CAPL Bermula 1 April - LHDN

5

PM Ucap Selamat Raikan Good Friday, Easter Sunday Kepada Penganut Kristian

6

Singapura Rampas 1.5 Tan Produk Segar, Makanan Proses Dari Malaysia

7

Tular Titah Lama Sultan Nazrin, Dewan Negara Perak Buat Laporan Polis

Disyorkan untuk anda

Semasa 5 jam yang lalu

Sumbangan Ahmad Rejal Tinggal Kesan Mendalam Dalam Dunia Kewartawanan Negara – Anwar

Semasa 5 jam yang lalu

Ops Samba 2.0: Ketirisan Akibat Penyeludupan Di Kargo, KLIA Cecah RM2 Bilion - SPRM

Semasa 4 jam yang lalu

PM Ucap Selamat Raikan Good Friday, Easter Sunday Kepada Penganut Kristian

Semasa 4 jam yang lalu

Pasangan Suami Isteri, 2 Lelaki Didakwa Perdagang Wanita Malaysia Di Peru