Berita Terkini

44 minit yang lalu: MAHA 2022 catat nilai jualan lebih RM10 Juta sehingga Isnin 1 jam yang lalu: Agong, Permaisuri ucap tahniah kepada Pearly Tan-Thinaah raih emas di Birmingham 1 jam yang lalu: Bajet 2023: MoF pelawa maklum balas awam mengenai penerapan prinsip ESG dalam GLIC, MKD 1 jam yang lalu: Mahkamah bebas Hasanah daripada tuduhan pecah amanah US$12.1 juta 4 jam yang lalu: PM buat laporan polis akaun Telegram, Signal digodam - Pejabat Perdana Menteri

IKUTI KAMI


Tarek Obaid Sebabkan US$120 Juta Wang 1MDB, PSI Dipindahkan Ke Akaun Eskrow

Semasa Dikemaskini 8 bulan yang lalu · Diterbitkan pada 07 Dec 2021 8:06AM

Gambar fail AFP

Kongsi Artikel Ini

Langgani saluran Telegram kami untuk berita terkini dan paparan gaya hidup pelengkap hari anda.

KUALA LUMPUR - Mahkamah Tinggi di sini semalam diberitahu bahawa Pengarah PetroSaudi International Ltd (PSI), Tarek Obaid mempunyai kuasa mutlak ke atas akaun syarikat itu dan didakwa menyebabkan kira-kira US$120 juta daripada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan PSI untuk dipindahkan ke akaun eskrow.

Timbalan Pendakwa Raya Budiman, Lutfi Mohamed dalam hujahannya berkata Tarek sepanjang masa berkaitan merupakan orang yang mempunyai kawalan mutlak ke atas akaun PetroSaudi termasuk pemindahan dana, kerana beliau adalah penandatangan yang sah untuk akaun-akaun tersebut.

“Nama Tarek bukan sahaja disenaraikan sebagai pengarah dan penandatangan yang sah untuk syarikat-syarikat itu, tetapi nama beliau juga terdapat dalam identiti pemilik benefisial akaun tersebut.

“Penegasan oleh seorang daripada pegawai penyiasat kes dalam afidavitnya juga menyatakan bahawa, Tarek telah dan terus mempunyai kawalan tetap terhadap semua entiti di bawah kumpulan syarikat PetroSaudi,” katanya.

Budiman mengemukakan permohonan kerajaan untuk menyekat Tarek, PSI dan anak syarikatnya PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd (PSOS-VZ) daripada menggunakan lebih US$340 juta yang dikaitkan dengan 1MDB yang disimpan dalam akaun eskrow di firma undang-undang di United Kingdom (UK), Clyde & Co di hadapan Hakim Datuk Ahmad Shahrir Mohd Salleh.

Pada 16 Julai 2020 mahkamah membenarkan permohonan kerajaan untuk perintah interim bagi menyekat Tarek, PSI dan PSOS-VZ daripada memindahkan dana yang dikaitkan dengan 1MDB dan disimpan dalam akaun eskrow di sebuah firma guaman di UK, ke entiti lain.

Perintah interim itu untuk mengekalkan status quo pihak-pihak berkaitan sehingga pelupusan permohonan sekatan oleh kerajaan yang memohon perintah untuk menyekat sebarang urusan mengenai wang milik PSI dan PSOS-VZ yang kini berada dalam akaun eskrow yang dipegang oleh Clyde & Co.

Selain US$340 juta, kerajaan juga memohon wang yang tidak ditentukan yang disimpan di bawah nama akaun perantaraan Temple Fiduciary Services Limited di Barclays Bank, UK.

Permohonan tersebut difailkan mengikut Seksyen 53 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) yang menamakan Tarek, PSI, PSOS-VZ, Clyde & Co dan Temple Fiduciary, masing-masing sebagai responden pertama hingga kelima.

Pendengaran di hadapan Hakim Ahmad Shahrir bersambung Khamis ini. - Bernama

Sorotan

1

Tidak mahu leka dengan kejayaan hari ini - Pearly

2

Lelaki Ditahan Letak Vape Pada Mulut Bayi

3

Raja Azmi Sujud Syukur ‘Jerangkung Dalam Almari’ Cecah RM1 Juta Dalam 4 Hari

Disyorkan untuk anda

Politik 1 hari yang lalu

Penafian Polis Isu 'Troll Farm' Lemah, Tak Meyakinkan - Kit Siang

oleh Sofian Baharom

Semasa 4 jam yang lalu

Pinda, Laksana RUU Baharu Lindungi Anak Lahir Luar Negara

oleh Aiman Sadiq

Semasa 1 hari yang lalu

JAKIM Kenal Pasti Lokasi Operasi Ajaran Sesat Hadi Minallah

Semasa 1 jam yang lalu

Skandal LCS: Najib Berhenti Kelirukan Rakyat!

oleh Sofian Baharom