Berita Terkini

16 jam yang lalu: Tokoh Wartawan Negara 2014 Datuk Ahmad Rejal Arbee meninggal dunia awal pagi hari ini - isteri Allahyarham, Datin Noraini Shariff. 3 hari yang lalu: Pengerusi Eksekutif Kumpulan KK Supermart & Superstore Sdn Bhd, Datuk Seri Dr Chai Kee Kan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Shah Alam terhadap tuduhan sengaja melukakan perasaan orang Islam 6 hari yang lalu: KKM nasihatkan semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan sementara di semua lokasi yang merekodkan cuaca panas antara 35 hingga 37 darjah celsius 1 minggu yang lalu: Pihak Ocean Infinity akan bentang kawasan pencarian baharu MH370 kepada MOT awal Mei - Loke 1 minggu yang lalu: MAVCOM tambah 342 penerbangan domestik di seluruh negara untuk perjalanan antara 3 hingga 18 April - Loke

IKUTI KAMI


Tarek Obaid Sebabkan US$120 Juta Wang 1MDB, PSI Dipindahkan Ke Akaun Eskrow

Semasa Dikemaskini 2 tahun yang lalu · Diterbitkan pada 07 Dec 2021 8:06AM

Gambar fail AFP

Kongsi Artikel Ini

Langgani saluran Telegram kami untuk berita terkini dan paparan gaya hidup pelengkap hari anda.

KUALA LUMPUR - Mahkamah Tinggi di sini semalam diberitahu bahawa Pengarah PetroSaudi International Ltd (PSI), Tarek Obaid mempunyai kuasa mutlak ke atas akaun syarikat itu dan didakwa menyebabkan kira-kira US$120 juta daripada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan PSI untuk dipindahkan ke akaun eskrow.

Timbalan Pendakwa Raya Budiman, Lutfi Mohamed dalam hujahannya berkata Tarek sepanjang masa berkaitan merupakan orang yang mempunyai kawalan mutlak ke atas akaun PetroSaudi termasuk pemindahan dana, kerana beliau adalah penandatangan yang sah untuk akaun-akaun tersebut.

“Nama Tarek bukan sahaja disenaraikan sebagai pengarah dan penandatangan yang sah untuk syarikat-syarikat itu, tetapi nama beliau juga terdapat dalam identiti pemilik benefisial akaun tersebut.

“Penegasan oleh seorang daripada pegawai penyiasat kes dalam afidavitnya juga menyatakan bahawa, Tarek telah dan terus mempunyai kawalan tetap terhadap semua entiti di bawah kumpulan syarikat PetroSaudi,” katanya.

Budiman mengemukakan permohonan kerajaan untuk menyekat Tarek, PSI dan anak syarikatnya PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd (PSOS-VZ) daripada menggunakan lebih US$340 juta yang dikaitkan dengan 1MDB yang disimpan dalam akaun eskrow di firma undang-undang di United Kingdom (UK), Clyde & Co di hadapan Hakim Datuk Ahmad Shahrir Mohd Salleh.

Pada 16 Julai 2020 mahkamah membenarkan permohonan kerajaan untuk perintah interim bagi menyekat Tarek, PSI dan PSOS-VZ daripada memindahkan dana yang dikaitkan dengan 1MDB dan disimpan dalam akaun eskrow di sebuah firma guaman di UK, ke entiti lain.

Perintah interim itu untuk mengekalkan status quo pihak-pihak berkaitan sehingga pelupusan permohonan sekatan oleh kerajaan yang memohon perintah untuk menyekat sebarang urusan mengenai wang milik PSI dan PSOS-VZ yang kini berada dalam akaun eskrow yang dipegang oleh Clyde & Co.

Selain US$340 juta, kerajaan juga memohon wang yang tidak ditentukan yang disimpan di bawah nama akaun perantaraan Temple Fiduciary Services Limited di Barclays Bank, UK.

Permohonan tersebut difailkan mengikut Seksyen 53 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) yang menamakan Tarek, PSI, PSOS-VZ, Clyde & Co dan Temple Fiduciary, masing-masing sebagai responden pertama hingga kelima.

Pendengaran di hadapan Hakim Ahmad Shahrir bersambung Khamis ini. - Bernama

Sorotan

1

Hampir 20,000 Buah Mangga Malaysia Dilupuskan Di Riau

2

Stoking Kalimah Allah: Jangan Ambil Tindakan Sendiri - KPN

3

PM Ziarah Menteri Agama Terima Rawatan Di Hospital Putrajaya

4

Penggunaan Nombor Bil Sebagai Rujukan Bayaran CAPL Bermula 1 April - LHDN

5

PM Ucap Selamat Raikan Good Friday, Easter Sunday Kepada Penganut Kristian

6

Singapura Rampas 1.5 Tan Produk Segar, Makanan Proses Dari Malaysia

7

Tular Titah Lama Sultan Nazrin, Dewan Negara Perak Buat Laporan Polis

Disyorkan untuk anda

Semasa 1 hari yang lalu

Polis Tahan Lelaki Disyaki Abai Kanak-kanak  

Semasa 6 jam yang lalu

PM Ucap Selamat Raikan Good Friday, Easter Sunday Kepada Penganut Kristian

Semasa 1 hari yang lalu

Muhyiddin Fail Permohonan Cabar Keputusan Mahkamah Rayuan Mengenai Salah Guna Kedudukan

Semasa 1 hari yang lalu

Perlu Tadabbur, Fahami Gesaan Al Quran - PM

oleh Sophia Ahmad